Bắt 3 lãnh đạo công ty BĐS Nam Thị: Vũ Bảo Trinh, Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh

Với thủ đoạn vẽ thêm tầng, thay đổi mã căn hộ tại dự án chung cư La Bonita, 3 bị can đã lừa bán 1 căn hộ cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.
Ngày 27.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can liên quan đến vụ án một căn hộ lừa bán cho nhiều người, xảy tại chung cư La Bonita (đường Phạm Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM).



https://news.zing.vn/lua-ban-can-ho-la-bonita-cho-nhieu-nguoi-post1052714.html


'

Vũ Bảo Trinh bị dẫn độ ra xe

3 bị can bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Vũ Bảo Trinh, nhân viên Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị); Tô Văn Chí Tâm và Hoàng Thái Anh (cùng là nguyên giám đốc Công ty Nam Thị).


Vũ Bảo Trinh tại thời điểm bị bắt giam

Theo điều tra từ công an, Vũ Bảo Trinh là bị can đã "đạo diễn" việc "một căn hộ bán cho nhiều khách hàng" để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an cũng xác định Tâm và Anh, với vai trò giám đốc, đã trực tiếp ký các hợp đồng lừa đảo khách hàng.
Từ năm 2014 đến nay, công ty Nam Thị do ông Hoàng Thái Anh và sau đó là ông Tô Văn Chí Tâm làm đại diện đã ký kết nhiều hợp đồng bán trùng căn hộ, sàn thương mại tại chung cư La Bonita cho nhiều người.
Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án lừa bán 1 căn hộ cho nhiều người.
Trước đó, ngày 18/2/2019, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ vụ việc lừa bán căn hộ tại chung cư La Bonita.


Kết quả điều tra ban đầu cho biết, có khoảng 30 căn hộ tại chung cư La Bonita đã được bà Vũ Bảo Trinh và cùng một số người khác lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Vào năm 2018, người mua căn hộ tại La Bonita đã có đơn tố giác hành vi của các đối tượng nói trên. Các đối tượng nói trên đã thay đổi tên, ký hiệu căn hộ và thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để khách hàng lầm tưởng mua căn hộ, sàn thương mại khác nhau.

Chính việc làm này, đã dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện suốt nhiều năm qua. Các khách hàng nhiều lần yêu cầu Công ty Nam Thị giải quyết và hứa hẹn sẽ trả lại căn hộ hoặc trả lại tiền nhưng thực tế không có kết quả.


Ngoài ra, chủ đầu tư chung cư La Bonita từng bị xử phạt về các hành vi như: Đưa công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu PCCC; tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng thiết kế được thẩm định, phê duyệt.

Trước đó vào năm 2010, công ty Nam Thị đã ký kết với Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam hợp đồng tín dụng vay 95 tỉ đồng và các hợp đồng thế chấp bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2 và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai). 
Hợp đồng quy định trong thời gian thế chấp không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Tuy nhiên, Công ty Nam Thị vẫn ký kết nhiều hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại với khách hàng. 

Kết quả điều tra đến nay xác định có tổng cộng 30 căn hộ ký trùng hợp đồng bán cho 72 người với số tiền mua căn hộ tổng cộng hơn 190 tỉ đồng. 
Toàn bộ việc mua bán căn hộ, mua bán trùng căn hộ theo sự chỉ đạo của Vũ Bảo Trinh,  Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm.
Nguồn:
https://tuoitre.vn/chu-dau-tu-chung-cu-la-bonita-thue-lai-can-ho-roi-dem-ban-20190102084335481.htm

https://vtc.vn/kinh-te/chung-cu-la-bonita-van-tranh-chap-cang-thang-cu-dan-tiep-tuc-chiu-thiet-ar462885.html

Công ty Nam Thị bị tố bán căn hộ nhưng không giao cho khách hàng

https://vtc.vn/dia-oc/cong-ty-nam-thi-bi-to-ban-can-ho-nhung-khong-giao-cho-khach-hang-ar422387.html

Mới đây, VTC News nhận được đơn tố cáo của bà N.T.T.C (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), là khách hàng mua căn hộ tại toà nhà La Bonita (số 6 - 8 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh) do Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) làm chủ đầu tư về việc công ty này có dấu hiệu lừa đảo khi bán căn hộ nhưng không giao cho khách hàng.
Được biết, Công ty Nam Thị (ông Tô Văn Chí Tâm là Chủ tịch HĐQT) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Quân. Trong hợp đồng mua bán giữa bà N.T.T.C và Công ty Nam Thị, có Công ty Cổ phần Vòng Tay Việt do bà Võ Thị Lưu chịu liên đới trách nhiệm.
Bán căn hộ nhưng không giao cho khách hàng
Theo đơn phản ánh của bà N.T.T.C, ngày 1/10/2014, bà C. ký hợp đồng mua bán căn hộ A2 - Lily (tầng 14, diện tích 79m2) dựa trên trao đổi tài sản và định giá trị, Công ty Nam Thị xuất phiếu thu cho bà C. với giá trị số tiền đã thu là 2.765.000.000 đồng.

Các tài sản bà C. dùng để trao đổi cho căn A2 bao gồm: 1 căn nhà cấp 4 tại xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích 305m2. Số vào sổ cấp GCN: CH 00253-2027/QĐ-UBND); 1 mảnh đất có thổ cư tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi (TP.HCM, diện tích 230,6m2. Số vào sổ cấp GCN: H00221/16).
Theo thỏa thuận, bà C. trao đổi 2 tài sản trên cho Công ty Nam Thị qua hình thức mua bán để được đổi lấy việc ký hợp đồng mua bán căn hộ A2.
Ngày 4/11/2018, bà C. tiếp tục ký hợp đồng mua bán căn hộ B1 - 05 (diện tích 92m2 tại tầng 5) dựa trên trao đổi tài sản và định giá trị, Công ty Nam Thị xuất phiếu thu cho bà C. với giá trị số tiền đã thu là 1.150.000.000 đồng.

Các tài sản bà C. dùng để trao đổi bao gồm: 1 căn nhà cấp 4 tại đường Bình Qưới, phường 28, quận Bình Thạnh (TP.HCM); 1 mảnh đất diện tích 294,4m2 tại xã An Phú, huyện Củ Chi (TP.HCM); 1 mảnh đất tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP.HCM).
Việc ký kết 2 hợp đồng mua bán trên do ông Hoàng Thái Anh, người đại diện theo pháp luật của Công ty Nam Thị và bà Vũ Bảo Trinh (người làm chứng, vợ ông Tô Văn Chí Tâm) thực hiện, việc ký kết có xác nhận biên lai giá trị bằng tiền.
Sau khi ký kết, tất cả giấy tờ đất đai và nhà cửa của bà C. đã được Công ty Nam Thị sử dụng bằng cách bán và sang nhượng cho nhiều người.
Thế nhưng, trong năm 2016, nhiều người mua căn hộ tại chung cư La Bonita đã được nhận nhà nhưng bà C. không được nhận. Bà Vũ Bảo Trinh nhiều lần hứa hẹn qua văn bản ký nhận, điện thoại, tin nhắn, email nhưng không thực hiện.
"Thực ra, mọi vấn đề hứa hẹn, kéo dài chỉ là cách để che mắt sự thật họ đã sử dụng tài sản bán cho tôi mà không có sự đồng ý của tôi. Đồng thời, đây cũng là chiêu thức hóa giải vấn đề hình sự thành dân sự mà bà Trinh cùng Công ty Nam Thị đã sử dụng rất nhiều lần, đẩy nhiều người mua nhà thành chủ nợ rồi lu loa người mua cho vay nặng lãi.
Cụ thể, ngày 4/8/2016, qua văn bản số 0308/TLHĐ/20, Công ty Nam Thị cam kết nội dung bàn giao nhà cho tôi vào hạn cuối là ngày 24/12/2016 với nội dung Công ty Nam Thị bàn giao cho tôi căn hộ A2 như trong hợp đồng A2 - Lily/HĐMB/NT/La Bonita.
Đồng thời, Công ty Nam Thị cam kết “Đến thời điểm hạn cuối giao nhà nếu Công ty Nam Thị chưa hoàn thiện căn nhà thì tôi vẫn nhận nhà và tự hoàn thiện theo đúng thiết kế và bản vẽ xây dựng đã được cấp phép. Chi phí hoàn thiện này do Công ty Nam Thị trả cho tôi theo hóa đơn chứng từ mà đơn vị thi công thực hiện và xuất hóa đơn về cho bên A”.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty Nam Thị vẫn chưa thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào về việc bàn giao căn hộ A2 tầng 14 cho tôi", bà C. cho biết.
Ngày 3/8/2016, bà C. phát hiện Công ty Nam Thị đã bán căn hộ B1 - 05 cho người khác nên phản ánh đến công ty. Sau đó, Công ty Nam Thị đã thỏa thuận với bà C. thanh lý hợp đồng căn hộ này bằng văn bản 0308/TLHĐ/2016, kí ngày 4/8/2016. Nội dung thỏa thuận là thanh toán 1.900.000.000 đồng cho bà C.
Công ty Nam Thị cam kết sẽ chuyển khoản trong 40 ngày cho bà C. và cam kết sau thời hạn 40 ngày như trong hợp đồng này, nếu vì bất kỳ lý do gì bên Nam Thị không chuyển được toàn bộ số tiền 1.900.000.000 đồng cho bà C. thì biên bản thanh lý sẽ vô giá trị, bà C. sẽ nhận bàn giao căn hộ B1 - 05 vào hạn cuối cùng là 24/12/2016.
Hết thời hạn chuyển tiền và giao căn hộ, Công ty Nam Thị vẫn không bàn giao cho bà C. Đến ngày 14/3/2017, bằng biên bản số 1403/BGCH/2017, Công ty Nam Thị tiếp tục lập lờ hứa hẹn về việc bàn giao căn hộ B1 - 05 đã hoàn thiện và đầy đủ nội thất cho bà C. Sau khi kí xong, Công ty Nam Thị hứa sẽ di dời người đang ở tại căn hộ này ra chỗ khác và cấp thẻ, chìa khóa cho tôi vào ngay sau khi kí 1 tuần.
Thế nhưng, đến thời hạn nhận nhà, bà C. vẫn "tay trắng". Đáng nói, bà C. phát hiện bà Trinh đã lấy căn hộ này cầm cố cho người khác lấy tiền và trả lãi cao.
Sang nhượng để bỏ trốn?
"Cuối năm 2017, do bị tôi quyết liệt đòi nhà, bà Trinh bèn giao cho tôi văn phòng 60m2 ở tầng 6 (tầng kỹ thuật) xem như giao dịch trao đổi 1 căn hộ theo hợp đồng đã ký vào năm 2014 nhưng không chịu ký giấy tờ chủ sở hữu nên tôi không đồng ý.
Cách đây gần 2 tháng (tháng 6/2018), có thông tin bà Vũ Bảo Trinh cùng ông Tô Văn Chí Tâm đã chuyển nhượng tài sản cho bà Võ Thị Lưu (cùng gia đình) và có dấu hiệu bỏ trốn nên rất nhiều chủ nợ đã kéo đến đòi chung cư đòi tiền, làm náo loạn cả tòa nhà.
Để trấn an dư luận, ngày 20/6/2018, Công ty Nam Thị dán thông báo trong thang máy xác định mình vẫn sở hữu tòa nhà. Tuy nhiên, thông báo không có kí tên đóng dấu của ông Tô Văn Chí Tâm nên càng gây hoang mang.
Đến ngày 26/7/2018, Công ty Cổ phần Vòng Tay Việt đã gửi thông báo đến các công ty/ văn phòng/ hộ dân trong tòa nhà về việc được Công ty Nam Thị giao cho quyền quản lý tòa nhà trong thời gian 45 năm mà không có tiền thuê (bán theo hình thức ủy quyền để trốn thuế). Đây cũng là hình thức bán mà bên bên bán và bên mua tự thực hiện mà không có sự kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước", bà C. nói.
Theo bà C., sau thời gian tìm hiểu, nhận thấy nhiều vấn đề chồng chéo chưa rõ ràng trong việc bàn giao căn hộ và chủ sở hữu căn hộ thật sự, bà C. đã nhiều lần yêu cầu làm rõ sự việc này. Mọi đơn phản ánh đã được gửi đến các Công ty Nam Thị, Công ty Kiến Quân và Công ty Vòng Tay Việt. Thế nhưng, sau nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp lẫn gián tiếp nhưng bà C. đều nhận được sự phủi trách nhiệm và hứa hẹn.
"Đến nay, tôi vẫn chưa hề nhận được bất kỳ văn bản nào từ phía các công ty liên quan trả lời về việc xác định vị trí 2 căn hộ như trong hợp đồng mua bán vì mã căn và số tầng hiện tại của 2 căn hộ B1- 05 và A2 - 14 đã bị thay đổi nhằm mục đích gì các cơ quan điều tra cứ vào cuộc.
Nhằm tạo sức ép đến những cá nhân và đơn vị bị mua bán chồng chéo nên tôi đã thông báo tạm thời khóa các vị trí như trong hợp đồng đã ký. Gồm tầng 5 (tại vị trí căn hộ B1-05) nay là sàn thương mại (phòng trống chỉ có bàn ghế và phủi đầy bụi không có người sử dụng) và căn A2 - 14 đang khóa xích cửa.
Ngay lập tức đã xuất hiện ông Trung, người mua sàn thương mại tại tầng 5 hiện hữu với giá 3 tỷ cho diện tích trên dưới 300m2. Hiện nay Công ty Nam Thị và Công ty Kiến Quân đã cho ông Trung vào sử dụng sàn thương mại tại lầu 5 và làm mất mát tài sản của tôi gồm bộ công cụ vặn vít hiệu Hitachi và máy hút bụi Goldsun mà không có bất cứ lời nào giải thích.
Ngoài ra, tôi được biết bà Trinh đang giao dịch bán căn A5 - 07 (tức là vị trí căn B1 - 05 như trong hợp đồng của tôi) cho một người với giá 2.900.000.000 đồng (giá đang giao dịch trên thị trường vào đầu tháng 8/2018 là gần 4 tỷ đồng, chênh hơn 1 tỷ đồng).
Ngày 4/8/2018, tại văn phòng Công ty Nam Thị, bà Vũ Bảo Trinh đã mời tôi làm việc về những tranh chấp và mâu thuẫn phát sinh từ hợp đồng mua bán 2 căn hộ A2 - 14 và B1 - 05 kí kết trong năm 2014 và tiếp tục thương lượng như mọi lần trước và hứa hẹn kéo dài", bà C. thông tin.
Theo bà C., tại buổi làm việc, bà Trinh đề nghị bà C. nhận văn phòng 60m2 ở tầng 6, nhưng chỉ cho quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu và hứa đến cuối năm sẽ giao 1 căn hoặc trả tiền tuy nhiên tôi không đồng ý.
Để làm rõ vụ việc, PV VTC News đã liên hệ làm việc với và Vũ bảo Trinh, bà Trinh cho rằng, những thông tin bà N.T.T.C tố cáo là không đúng sự thật, công ty sẽ kiện lại bà C. nếu như còn "làm tới". Tuy nhiên, trong câu trả lời của bà Trinh lại thể hiện sự bất cập rõ ràng.
"Sự thật đó không phải là sự thật. Hồi xưa bà C. có quan hệ với công ty tôi, lúc đó bà C. có hứa sẽ giúp đỡ tôi trong công việc, thế nhưng đang đi giữa chừng thì bà C. bỏ đi và không giúp nữa. Sau một thời gian, bà C. trở lại và nói sẽ tiếp tục giúp đỡ công ty tôi và trao đổi bằng giao dịch trên.
Nếu bà C. muốn kiện tụng tôi thì cứ làm, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận. Trong giao dịch này công ty không hề nhận được một đồng nào từ bà C., công ty mới là bên chịu thiệt hại. Bởi tài sản của bà C. giao dịch với công ty thực chất không được 1 tỷ đồng, công ty đã chịu lỗ rất nhiều.
Nếu báo chí giúp công ty đòi lại công bằng thì rất cảm ơn, nhưng nếu ngừng được vụ việc và không lên bài thì thực sự tốt hơn, vì công ty không muốn bị tai tiếng", bà Trinh nói.

Xem bài: https://giaoducthoidai.vn/cong-ty-bat-dong-san-nam-thi-mot-can-ho-ban-cho-nhieu-nguoi-cuop-trang-gan-200-ty-dong-3849098.html

Để né tránh nghĩa vụ trả lại tiền cho khách hàng, đầu năm 2018, Vũ Bảo Trinh chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Nam Thị cho Công ty Angel Homes (do bà P.ham Thị Tuyết Nhung làm giám đốc).

Đến cuối tháng 10/2018, Công ty Angel Homes chính thức trở thành chủ đầu tư Chung cư La Bonita. Tuy nhiên, sau đó giữa Công ty Nam Thị và Công ty Angel Homes lại xảy ra nhiều tranh chấp liên quan đến nợ nần, giá trị tài sản…

Trong lúc tranh chấp vẫn đang xảy ra thì tháng 11/2019, Giám đốc Công ty Angel Homes đã bị Công an TPHCM bắt giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do vẽ 9 dự án “ma” khác tại khu vực TPHCM, để lừa chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Công an TPHCM) đang thu thập thông tin vụ việc nhiều khách hàng tố cáo Công ty TNHH BĐS Nam Thị (số 6 - 8 đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh) có hành vi lừa đảo như trên.
Công an TPHCM cũng đề nghị những nạn nhân nào là bị hại của Công ty Nam Thị cần liên hệ Cơ quan CSĐT - PC03 (số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10) để trình báo, tố cáo nhằm đảm bảo quyền lợi về sau.


vào lúc
Nhãn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

MỚI